审核委员会

本公司已于2011年12月3日根据上市规则附录十四所载的企业管治常规守则成立审核委员会，并以书面列明其职权范围。审核委员会的主要职责，乃检讨及审批本集团的财务申报程序及内部监控系统。审核委员会由全体独立非执行董事组成，即张百香、许贻良及李国兴。张百香为审核委员会主席。

薪酬委员会

本公司已于2011年12月3日根据上市规则附录十四所载的企业管治常规守则成立薪酬委员会，并以书面列明其职权范围。薪酬委员会的主要职责包括检讨并厘定应付本集团董事及高级管理人员的薪酬方案的条款、花红及其他酬金。薪酬委员会由独立非执行董事许贻良担任主席，其他成员分别为张百香、李国兴（彼等亦为独立非执行董事）及郑洪（非执行董事）。

提名委员会

本公司已于2011年12月3日成立提名委员会，并以书面列明其职权范围。提名委员会的主要职责，乃就本集团董事及高级管理人员的委任向董事会提供建议。提名委员会的成员包括三名独立非执行董事，分别为张百香、许贻良、李国兴及一名非执行董事郑洪。郑洪为提名委员会主席。